項目名稱

賀州八步東盈村鎮(zhèn)銀行股份有限公司7.5%股份轉(zhuǎn)讓項目

項目編號

BBWCQJY(略)-(略)

掛牌起始日期

(略)/(略)/(略)

掛牌截止日期

(略)/(略)/(略)

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網(wǎng)絡競價時間同時順延），直至征集到意向受讓方

標的概況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱

賀州八步東盈村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

注冊地（住所）

廣西賀州市城東街道靈峰社區(qū)江北中路(略)號

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

其他股份有限公司（非上市）

法定代表人

成立時間

(略)/(略)/(略)

注冊資本（萬元）

(略)

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

(略)XA

所屬行業(yè)

貨幣金融服務

經(jīng)營范圍

吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡（借記卡）業(yè)務；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業(yè)務；經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

職工人數(shù)

(略)人

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

(略)%

2

廣西中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

7.5%

3

廣東粵豐環(huán)保投資有限公司

6.(略)%

4

6.(略)%

5

6.(略)%

6

5%

7

5%

8

賀州市新華發(fā)粉體有限公司

5%

9

3.(略)%

(略)

3%

內(nèi)部決議

/

主要財務數(shù)據(jù)指標

最近一個年度審計數(shù)據(jù)單位：(略)

(略)年度

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

3,(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

審計機構(gòu)名稱

天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所

最近一期企業(yè)財務報表數(shù)據(jù) 單位：(略)

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略)/4/(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

報表類型

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

月報

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

標的企業(yè)評估基準日財務數(shù)據(jù) 單位：(略)

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略)/(略)/(略)

3,(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

(略),(略).(略)

(略),(略).(略)

(略).(略)

基準日資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中通誠資產(chǎn)評估有限公司

評估報告書號

中通評報字[(略)](略)號

評估基準日

(略)/(略)/(略)

核準（備案）號

TZJT(略)

評估核準（備案）單位

廣西投資集團有限公司

標的企業(yè)評估值 單位：(略)

資產(chǎn)總額

負債總額

凈資產(chǎn)

/

/

(略).(略)

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

(略).(略)

轉(zhuǎn)讓方情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

廣西中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

注冊地（住所）

中國（廣西）自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)金海路(略)號南寧綜合保稅區(qū)商務中心1號樓3層3-(略)號

統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號

(略)F

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

7.5%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

7.5%

轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件

廣西中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司股東決定（(略)年6月(略)日）

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西投資集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西投資集團有限公司辦結(jié)通知單（S(略)-(略)）

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該標的擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；2.我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；3.我方所提交的有關(guān)轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)材料，內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；4.我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和交易所的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

特別告知

是否涉及重大債權(quán)債務處置事項

否

標的企業(yè)其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)

不涉及

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

是否涉及上市公司國有股權(quán)間接轉(zhuǎn)讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

特別告知

1.風險提示。交易所僅就轉(zhuǎn)讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任，公告披露的信息僅作參考，標的狀況以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準。意向受讓方參與交易前應當仔細閱讀本公告、“附件下載”中有關(guān)材料，通過實地踏勘、向相關(guān)部門及轉(zhuǎn)讓方咨詢、到交易所查閱項目資料（《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等）等方式對標的進行全面盡調(diào)，詳細了解法律法規(guī)、政策、市場等各項因素，以充分了解標的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風險。一旦參與交易報名則視為意向受讓方已充分了解并接受標的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，完全知悉本公告及相關(guān)文件的全部內(nèi)容并接受約束，愿意承擔一切交易風險。參與交易報名或成交后不得以不了解標的狀況或標的有瑕疵、不了解交易規(guī)則或法律法規(guī)等為由拒絕履行應價、簽約、交割、支付成交價款或服務費等相應受讓義務，否則視為違約或惡意磋商，交易所、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照約定處置交易保證金，經(jīng)過催告仍未履行的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除交易，追究締約過失或違約責任，并另行處置標的。

2.標的需要說明的特殊事項。

（1）根據(jù)評估報告特別事項顯示：(略)

（2）本次轉(zhuǎn)讓的標的屬于銀行主要股東股份轉(zhuǎn)讓，根據(jù)監(jiān)管要求規(guī)定，主要股東轉(zhuǎn)讓股份及受讓方的股東資格須取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的核準，即交易是否成功，以銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)最終核準為準。其他未盡事項請意向受讓方查閱相關(guān)備查資料。

3.標的企業(yè)介紹。標的企業(yè)成立于(略)年8月，是由全球銀行業(yè)(略)強的東莞農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起創(chuàng)辦的賀州首家村鎮(zhèn)銀行，也是賀州市委市政府深化兩廣金融戰(zhàn)略合作重點引進的首家廣東金融機構(gòu)。注冊資本金1億元，股東共(略)名，其中主發(fā)起行東莞農(nóng)村商業(yè)銀行持股比例(略)%�，F(xiàn)有總行營業(yè)部、城東支行、信都支行和平桂支行4家營業(yè)網(wǎng)點。根據(jù)(略)年(略)月(略)日未經(jīng)審計的財務報表顯示，標的企業(yè)資產(chǎn)總額(略).(略)億元，負債總額(略).(略)億元，凈資產(chǎn)1.2億元。

4.法律、法規(guī)、政策的相關(guān)規(guī)定。

（1）《中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機構(gòu)行政許可事項實施辦法》第六十二條：(略)

第九條：(略)

第十一條：(略)

第十三條：(略)

第十五條：(略)

第十六條：(略)

（2）商業(yè)銀行主要股東自取得股權(quán)之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。經(jīng)銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)批準采取風險處置措施、銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)責令轉(zhuǎn)讓、涉及司法強制執(zhí)行或者在同一投資人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)等特殊情形除外。

（3）商業(yè)銀行主要股東應當根據(jù)監(jiān)管規(guī)定書面承諾在必要時向商業(yè)銀行補充資本，并通過商業(yè)銀行每年向銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告資本補充能力。

5.意向受讓方在遞交報名資料的同時須對以下事項進行書面承諾：(略)

交易條件

轉(zhuǎn)讓底價（萬元）

(略).(略)

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.按照《中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機構(gòu)行政許可事項實施辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合投資入股商業(yè)銀行的條件；

2.意向受讓方必須為中國境內(nèi)合法存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。

3.本項目不接受聯(lián)合體受讓。

4.法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

標的交割

【一次性付款】受讓方悉數(shù)付清成交價款，且轉(zhuǎn)受讓雙方支付競價服務費用后5個工作日內(nèi)交易所出具交易憑證，轉(zhuǎn)讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關(guān)手續(xù)，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權(quán)對應的標的企業(yè)的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調(diào)整成交價格。

2.人員安置。本次股份轉(zhuǎn)讓為參股股份轉(zhuǎn)讓，不涉及職工安置問題。

3.債權(quán)債務。標的企業(yè)債權(quán)債務由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。

4.成交簽約。

（1）受讓方須按通知時間持紙質(zhì)報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》。簽署《成交確認書》前，交易所將對受讓方提交紙質(zhì)報名材料進行復核，如發(fā)現(xiàn)受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的，將不予簽署《成交確認書》，并取消其最終受讓資格。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點：廣西南寧）

5.交易價款支付及結(jié)轉(zhuǎn)。

受讓方在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內(nèi)一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。交易所在足額收到全部交易價款、競價服務費及轉(zhuǎn)受讓雙方同意結(jié)轉(zhuǎn)價款的書面文件（或完成股權(quán)工商變更登記的文件）之日起5個工作日內(nèi)，將已收到的交易價款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。

（注意：(略)

6.交易稅、費承擔。本次轉(zhuǎn)讓成交價為含稅價格，交易過程中涉及的稅費按照國家法律法規(guī)規(guī)定的納稅義務人承擔，具體稅費金額以國稅部門規(guī)定為準。

交易指南

競價須知

競買人請務必遵照e交易平臺（http：(略)《e交易平臺產(chǎn)權(quán)交易操作指南》以及《北部灣產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡電子競價規(guī)則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現(xiàn)系統(tǒng)異常等情形的，競買人應及時聯(lián)系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現(xiàn)場展示

無

交易方式

掛牌期滿，如征集到符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

(略)/(略)/(略)至 (略)/(略)/(略)

報名手續(xù)

1.報名方式

網(wǎng)上報名

2.報名流程：(略)

（1）會員注冊、報名

意向受讓方需在報名截止日(略)：(略)交易所網(wǎng)站（http：(略)

（①主體資格證明材料。1)法人：(略)

②授權(quán)委托書原件及委托代理人身份證（核對原件，留存復印件）（附件 ）；

③企業(yè)決策機構(gòu)（如股東會、董事會等）關(guān)于同意受讓項目的決議（適用法人、非法人組織）；

④承諾函（見公告附件1）。

（備注：(略)

（2）報名資格審核。交易所對意向受讓方上傳的報名材料予以審核并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方確認后，審核結(jié)果通過交易系統(tǒng)、電話、短信等方式反饋。報名材料需要更正的，給予1次補正機會，意向受讓方應于收到交易所通知（通過交易系統(tǒng)、電話、短信等方式）之日起(略)小時內(nèi)完成報名材料的補充、修正手續(xù)，逾期未完成補充修正手續(xù)或補充修正后仍不符合受讓資格條件的，均按資格審核不通過處理，不再接收補正申請。

（3）交納保證金。意向受讓方進行會員注冊、報名后即可交納保證金。在報名截止日(略)：(略)

（4）參與報價。報名資格審核通過且交易保證金足額到賬后，交易系統(tǒng)以短信形式發(fā)送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間登錄e交易報價系統(tǒng)進行競價，按價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則確定最高有效報價者為受讓方。

3.注意事項

（1）競買人須妥善保管本人的賬戶及密碼，任何以注冊賬戶登錄和參與競買的操作，均視為本人的行為，因競買人原因?qū)е缕滟~戶信息泄露而造成的一切后果由競買人負責，交易所均不承擔任何責任。

（2）辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)的各項手續(xù)的主體應當與競買人在交易系統(tǒng)注冊、報名的競買主體為同一人。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：(略)壹佰萬元整（￥1,(略),(略).(略)），需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權(quán)益，杜絕非真實意向受讓，交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內(nèi)容予以認可：(略)

（1）各意向受讓方在競價過程中均不應價的；

（2）提供虛假資料致使競價無效；

（3）競價成交后被發(fā)現(xiàn)不符合受讓方資格條件；

（4）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間(略)天）不與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同；

（5）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（6）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權(quán)益；

（7）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（8）違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則規(guī)定的其他情形。

3.競價成交，競買人的交易保證金優(yōu)先扣除應付給交易所的交易服務費后，剩余保證金自動轉(zhuǎn)為項目的成交價款，金額不足的，競買人應在競價結(jié)束之日起3個工作日內(nèi)補足。

4.未成交者的交易保證金將于競價結(jié)束后5個工作日內(nèi)全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

1萬元/次

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準，請保持系統(tǒng)注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

(略)

服務費

競價服務費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收�。徊蛔愕挚鄣�，受讓方須在競價結(jié)束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶。

（注意：(略)

附件下載

1.