標(biāo)的名稱

天浩投資有限公司(略)%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價（萬元）

(略).(略)

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

香港特別行政區(qū)

所屬行業(yè)

批發(fā)和零售業(yè)

交易機構(gòu)

聯(lián)系方式

聯(lián)系人：(略)

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實施處置不存在任何限制。2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，我方對所提供資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。4.我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

天浩投資有限公司

注冊地

（住所）

香港灣仔謝斐道(略)-(略) 號秀華商業(yè)大廈(略)字樓

法定代表人

郭屹

成立時間

(略)年3月3日

注冊資本

(略)萬元港幣

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍

進出口貿(mào)易

主營業(yè)務(wù)

進出口貿(mào)易

統(tǒng)一社會

信用代碼

(略)

經(jīng)濟類型

國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè)

職工人數(shù)

(略)人

是否含有國有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬元）

/

是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

是

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持有比例

航天科工深圳（集團）有限公司

(略)%

主要財務(wù)指標(biāo)

（單位：(略)

(略)年度審計報告數(shù)據(jù)

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

(略)年7月(略)日財務(wù)報表數(shù)據(jù)

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

(略).(略)

-(略).(略)

-(略).(略)

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

(略).(略)

(略).(略)

(略).(略)

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)

不涉及

是否含有國有劃撥土地

（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

不涉及

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

是

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

1.截至掛牌起始日，標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方債務(wù)金額為(略),(略),(略).(略)元。

2.受讓方需代標(biāo)的企業(yè)償還其對轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)，具體債務(wù)金額以《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日經(jīng)轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)共同確認(rèn)為準(zhǔn)。標(biāo)的企業(yè)其余債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)承繼。

其他披露內(nèi)容

1.本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評估報告的特別事項說明：

截止本次評估報告出具日，天浩投資有限公司存在一項未決訴訟：

(略)年4月(略)日，深圳國際仲裁院決定受理中煤科工集團上海有限公司與天浩投資有限公司之間的合同糾紛案。

中煤科工集團上海有限公司向深圳國際仲裁院申請了仲裁，仲裁請求：

（1）裁決被申請人天浩投資有限公司向尚久海運有限公司支付(略),(略).(略)美元及1,(略),(略).(略)元人民幣；

（2）裁決被申請人天浩投資有限公司向尚久海運有限公司支付自(略)年(略)月(略)日至實際付清之日，以1,(略),(略).(略)元人民幣為基數(shù)，以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的標(biāo)準(zhǔn)計算的逾期付款利息（利息暫計至(略)年1月(略)日為(略),(略).(略)元）。

（3）若1、2項請求不能得到支持，則裁決被申請人向申請人支付(略),(略).(略)美元及1,(略),(略).(略)元人民幣；以及自(略)年(略)月(略)日至實際付清之日以1,(略),(略).(略)元人民幣為基數(shù)以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的標(biāo)準(zhǔn)計算的逾期付款利息（利息暫計至(略)年1月(略)日為(略),(略).(略)元）。

截至目前，上述訴訟尚未判決，本次評估亦未考慮上述事項可能帶來的影響，提請報告使用者注意。

2.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與深圳航天廣宇工業(yè)有限公司簽訂的《協(xié)議書》，標(biāo)的企業(yè)委托深圳航天廣宇工業(yè)有限公司與標(biāo)的企業(yè)在深圳員工簽訂勞動合同，代為支付薪資與社保、公積金、年金、工會會費、交通補貼及員工福利等支出，同時代為支付員工伙食、物業(yè)費、水電費、租賃費、勞務(wù)費等。

截至評估基準(zhǔn)日(略)年3月(略)日，標(biāo)的企業(yè)有8名員工按照《協(xié)議書》約定，由標(biāo)的企業(yè)委托深圳航天廣宇工業(yè)有限公司與其簽訂勞動合同。

評估基準(zhǔn)日后，上述8名員工中的3名員工已和標(biāo)的企業(yè)、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司簽訂《解除勞動合同協(xié)議書》，發(fā)生經(jīng)濟賠償金等相關(guān)費用(略),(略).(略)元，并已由標(biāo)的企業(yè)完成支付。

剩余5名員工將與標(biāo)的企業(yè)陸續(xù)解除勞動關(guān)系，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)按照《中華人民共和國勞動法》、有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)制度等文件的規(guī)定，經(jīng)與員工協(xié)商后由標(biāo)的企業(yè)直接或通過深圳航天廣宇工業(yè)有限公司向有關(guān)員工支付經(jīng)濟賠償金等相關(guān)費用（包括但不限于經(jīng)濟賠償金、職工薪酬福利、年終獎等），經(jīng)濟賠償金具體金額以標(biāo)的企業(yè)、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司與員工簽訂的《解除勞動合同協(xié)議書》為準(zhǔn)，職工薪酬福利、年終獎等其他費用具體金額依據(jù)標(biāo)的企業(yè)相關(guān)制度的規(guī)定確定，因勞動糾紛產(chǎn)生的費用依據(jù)《協(xié)議書》約定由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。

剩余5名員工中的崔某某向深圳市南山區(qū)人民法提交民事訴訟，請求深圳航天廣宇工業(yè)公司及天浩投資有限公司共同支付年終獎金差額3,(略),(略).(略)元。深圳市南山區(qū)人民法院(略)年6月(略)日已受理崔某某與深圳航天廣宇工業(yè)有限公司、天浩投資有限公司勞動合同糾紛一案。

3.轉(zhuǎn)讓方投資標(biāo)的企業(yè)未取得國家發(fā)展和改革委員會的項目備案通知書。

4.其他事項詳見留存在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的資產(chǎn)評估報告等備查文件。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

航天科工深圳（集團）有限公司

經(jīng)濟類型

國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

(略)%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

(略)%

國資監(jiān)管機構(gòu)

國務(wù)院國資委監(jiān)管

國家出資企業(yè)/主管部門名稱

中國航天科工集團有限公司

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

董事會決議

批準(zhǔn)單位名稱

深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司

批準(zhǔn)日期

(略)年4月(略)日

批準(zhǔn)文件類型

其他

批準(zhǔn)文件名稱

《董事長專題會會議紀(jì)要》〔(略)〕第6期

交易

條件

交易價款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日(略)：(略)

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時間內(nèi)向深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶交納資金來源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。

3.意向受讓方須提交《保密承諾函》（意向受讓方蓋章或簽字）原件后方可查閱交易文件、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓方正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，或與其他意向受讓方進行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風(fēng)險以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

4.本次交易存在投資風(fēng)險，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險，由意向受讓方/受讓方承擔(dān)。

5.意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，或出現(xiàn)以下情形之一的，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：(略)

6.意向受讓方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將保證金轉(zhuǎn)入深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶。

深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：(略)

賬 號：(略)

開 戶 行：(略)

7.深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規(guī)性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。

8.受讓方須按深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知等交易文件要求向深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付有關(guān)服務(wù)費用。受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費用的，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費用。相關(guān)服務(wù)費用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補足。同時，受讓方確認(rèn)，將按照深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的收費辦法及相關(guān)交易文件的約定及時支付交易服務(wù)費用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費用。

9.經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個符合條件的意向受讓方的，該意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)競價組織交易確定受讓方。

(略).本次產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅費，依照有關(guān)規(guī)定各自繳納。

(略).意向受讓方在遞交受讓申請時，需對以下內(nèi)容進行書面承諾：

（1）本方承諾在本項目交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用中國航天科工集團有限公司及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國航天科工集團有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。

（2）本方承諾已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認(rèn)可本項目公告及所涉及的包括但不限于《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查的文件全部內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。本方承諾若發(fā)生以不了解交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由主張任何抗辯、拒付交易價款、放棄受讓或退還交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其交納的保證金，同時應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。

（3）本方承諾被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除本方已交納的全部價款（含已交納的保證金），并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，由本方承擔(dān)全部相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任法律風(fēng)險。

（4）本方承諾按照標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀進行交割，在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之前，已對標(biāo)的企業(yè)是否存在瑕疵及其實際情況進行了充分地審慎調(diào)查�！懂a(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后，本方即表明已完全了解，并接受標(biāo)的物的現(xiàn)狀，自行承擔(dān)交易風(fēng)險。產(chǎn)權(quán)交割后，因標(biāo)的企業(yè)訴訟，債權(quán)債務(wù)等風(fēng)險造成的損失，與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。

（5）本方承諾受讓交易標(biāo)的后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同，崗位、薪酬調(diào)整需依法合規(guī)進行。

（6）本方已知曉標(biāo)的企業(yè)與深圳航天廣宇工業(yè)有限公司簽訂的《協(xié)議書》及相關(guān)員工情況，同意標(biāo)的企業(yè)應(yīng)按照《中華人民共和國勞動法》、有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)制度等文件的規(guī)定，經(jīng)與員工協(xié)商后由標(biāo)的企業(yè)直接或通過深圳航天廣宇工業(yè)有限公司向有關(guān)員工支付經(jīng)濟賠償金等相關(guān)費用（包括但不限于經(jīng)濟賠償金、職工薪酬福利、年終獎等），經(jīng)濟賠償金具體金額以標(biāo)的企業(yè)、深圳航天廣宇工業(yè)有限公司與員工簽訂的《解除勞動合同協(xié)議書》為準(zhǔn)，職工薪酬福利、年終獎等其他費用具體金額依據(jù)標(biāo)的企業(yè)相關(guān)制度的規(guī)定確定，因勞動糾紛產(chǎn)生的費用依據(jù)《協(xié)議書》約定由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。

（7）本方承諾在被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的全部剩余交易價款至深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。

（8）本方同意代標(biāo)的企業(yè)償還其對轉(zhuǎn)讓方的剩余債務(wù),具體債務(wù)金額以《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日經(jīng)轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)共同確認(rèn)為準(zhǔn)，并將償債資金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付至深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。否則，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并追究受讓方違約責(zé)任。

（9）本方同意深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款和償債資金劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

無

是否允許聯(lián)合受讓

是

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬元）

(略).(略)

截止時間

掛牌期滿日(略)：(略)

（以銀行到賬時間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》《深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細則》執(zhí)行。2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定將保證金無息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價款后，履約保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個符合條件意向受讓方的，將按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競價方式。若采取競價方式，競價具體安排以深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價規(guī)則及深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向符合條件的意向受讓方派發(fā)的競價須知為準(zhǔn)。

信息披露期

自公告次日起(略)個工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照 5 個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方，不超過首次信息公告之日起的(略)個月。

聯(lián)系地址

深圳市南山區(qū)沙河西路(略)號南山智谷產(chǎn)業(yè)園A座(略)層

網(wǎng)址/微信公眾號

www.sotcbb.com；微信公眾號sotcbb。

附件

/

1.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)如實披露項目信息，并對其披露信息的真實、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請意向受讓方或投資方進行必要的調(diào)查核實，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。

2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請，交易雙方權(quán)利義務(wù)請以最終簽署的交易合同為準(zhǔn)。請交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.意向受讓方或投資方如對項目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。