近年來，隨著公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動力度的不斷加大，尤其是隨著“斷卡行動”的不斷推進，不法分子轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金越發(fā)困難。因此，購買黃金轉(zhuǎn)移贓款成為不法分子洗錢的一個新型途徑。

真實案例：今年7月中旬，樂山市犍為縣曹女士在某網(wǎng)絡(luò)交友軟件上認識了一位自稱在深圳工作的男子阿華，由于對方經(jīng)常對她噓寒問暖，曹女士很快便對他產(chǎn)生了好感。

8月3日，阿華告訴曹女士，近期他要到上海去見一位“大領(lǐng)導”，順便給領(lǐng)導“送金條”，因害怕用自己的銀行卡購買被查出來，所以希望曹女士能幫忙購買。

同時，為打消曹女士的顧慮，阿華直接將10萬元轉(zhuǎn)到她銀行卡中。

見對方如此信任自己，曹女士很快就答應(yīng)下來，隨后通過自己親戚聯(lián)系上樂山市一家珠寶店的經(jīng)理，并將金條價格告訴了阿華。而阿華則多次強調(diào)10萬元需要購買170克金條。

經(jīng)討價還價，曹女士購買了170克金條并郵寄。隨后，阿華再次轉(zhuǎn)賬20萬元到曹女士銀行卡中，要求繼續(xù)購買。

但在第二次購買時，由于曹女士銀行卡支付限額，她便向多個親戚借款購買金條，而頻繁的借款引起了親戚的懷疑，立即向轄區(qū)派出所報警。

樂山市犍為縣公安局玉津派出所接到報警后，立即上報縣局反詐中心對資金來源進行分析，并聯(lián)系到轉(zhuǎn)賬給曹女士銀行卡的卡主朱女士和廖女士。經(jīng)電話詢問得知，證實朱、廖均是跟著“網(wǎng)戀對象”網(wǎng)絡(luò)投資的受害者，用于購買金條的錢，正是二人被騙的資金。

隨即，民警對朱、廖兩位受害人進行勸阻，并引導前往轄區(qū)公安機關(guān)報警。

目前，在犍為警方的努力下，曹女士購買的金條已全數(shù)追回并退還金店，30萬元涉案資金也被依法扣押，后續(xù)將按照相關(guān)流程返還受害人。

事后，曹女士心中滿是慶幸，幸虧家里親屬警惕，民警辦案神速。隨后，曹女士向派出所送來的錦旗，對民警認真負責，避免自己成為犯罪分子洗錢“工具人”表示感謝。（文中人物均為化名）

警方提示：不要輕易提供自己的銀行卡給陌生人用于轉(zhuǎn)賬，更不要輕易幫助陌生人大量購買黃金、手機等小巧高價值物品進行郵寄。一旦發(fā)現(xiàn)自己淪為洗錢的“工具人”，請立即報警，及時補救。